洗钱风险提示
最近,犯罪分子利用代缴企业或居住代理缴费平台,如民电费、手机话费等手段洗钱,利用日常生活所产生的正常费用掩盖,隐瞒,转移电信诈骗,网络赌博等违法犯罪收入。为防止洗钱风险,需要警惕低价支付电费,手机电话充值行为。
对具有代理缴费资格的代理人,妥善保管经营资质材料,不买卖,不贷款。营业执照、营业执照、结算账户材料。在日常生活中,群众优先缴费,选用官方支付平台,大型实时支付平台,对于低价支付的诱惑,需要仔细筛选信息来源,不参与非官方发布的充值优惠活动。
洗钱风险提示
最近,犯罪分子利用代缴企业或居住代理缴费平台,如民电费、手机话费等手段洗钱,利用日常生活所产生的正常费用掩盖,隐瞒,转移电信诈骗,网络赌博等违法犯罪收入。为防止洗钱风险,需要警惕低价支付电费,手机电话充值行为。
对具有代理缴费资格的代理人,妥善保管经营资质材料,不买卖,不贷款。营业执照、营业执照、结算账户材料。在日常生活中,群众优先缴费,选用官方支付平台,大型实时支付平台,对于低价支付的诱惑,需要仔细筛选信息来源,不参与非官方发布的充值优惠活动。